公安部部署打击跨境网络赌博犯罪“断链”行动以来,福建省公安机关认真落实上级部署,认真制定行动方案,明确重点地区、量化工作任务,通过加密网上巡查、提级经营线索、统一侦查打击等手段,全力开展打击跨境网络赌博违法犯罪专项行动。今年以来,省公安厅治安总队与省人民银行反洗钱处建立部门会商协作机制,加强可疑资金监控,定期会商移送可疑线索,协调金融机构为涉案账户查询、资金预冻结等提供绿色通道,形成了“从资金到案”“案追资金”的高效办案模式,在破案打击和“打财断血”上取得了较好效果。今年,全省公安机关共破获网络赌博案件523起,打掉涉案团伙118个,抓获犯罪嫌疑人2716名,查扣涉赌财物6亿余元。公安部挂牌督办的泉州市“1·25”跨境网络赌博案、厦门“916”跨境网络赌博案等多起重特大案件成功告破,从境外抓捕、劝返跨境网络赌博犯罪嫌疑人138名。
今年1月,在公安部的统一指挥下,厦门市警方历经一年多的缜密侦查、专案经营,成功破获“916”部督特大跨境网络赌博案,先后在境内及柬埔寨多地抓获犯罪嫌疑人100余人,捣毁6个特大型境外非法赌博网站,现场查获现金100万余元,缴获手机1000余部、服务器70余台等涉案财物,冻结资金600多万元。在该案的侦破过程中,福建警方成立了省、市联合专案组,确立了“从资金到案”办案思路,深层次、多渠道查询“资金链”,逐步掌握犯罪团伙的组织架构、人员身份及资金流向等情况,最终查明该犯罪团伙以上官某为首,涉嫌经营境外特大型非法赌博网站。
去年年初,泉州市公安局泉港分局根据线索,从可疑资金入手,循线追踪,发现一个特大跨境网络赌博犯罪团伙。鉴于涉案金额巨大、涉案人员众多,该案被公安部列为督办案件,省、市、县三级公安机关成立联合专案组开展侦办工作。去年7月开始,经过近6个月的缜密侦查,专案组先后在云南、厦门、安溪、武汉以及境外缅甸等地抓获以王某为首的51名涉案人员,查获涉案财物一批。案件成功收网后,专案组连续作战,层层抽丝剥茧,最终查明该赌博网站的投注银行账号、链接的第三方支付平台及关联的银行卡的资金流向和最终出口,成功查扣、冻结各类违法资金1.5亿元。